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Le piattaforme devono inoltre considerare le norme antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di accusa obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La aiuto dei dati personali dei compratori (conformemente al GDPR) e obbligatoria ed implica la difesa su accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.
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